Breaking news
Dosar la Parchet pentru o importantă firmă de transport din Botoșani: 7.000 de morți trimiși în călătorii, patronii au refuzat să arate actele
  • Una dintre cele mai importante companii de transport persoane din Botoșani este vizată de o amplă anchetă a procurorilor botoșăneni.
  • Suspiciunile privitoare la activitatea desfășurată de această firmă au apărut în urma unei sesizări.

Patronii firmei au refuzat să arate actele

 

În cadrul unui dosar înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul acestei unități de parchet, efectuează cercetări cu privire la mai multe infracțiuni atribuite unei firme de transport din municipiu.

 

Mai exact:

  • refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale,
  • evaziune fiscală în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în formă continuată
  • fals în declarații în formă continuată.

 

Prejudiciu uriaș cauzat la bugetul statului

 

Activitatea infracțională cercetată constă în aceea că administratorii unei firme de transport din municipiul Botoșani au obținut, în perioada 2015 - 2019, de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin prezentarea de date false, decontarea unui număr de peste 7.000 cupoane aparținând unor persoane decedate și a unui număr de peste 260.000 de cupoane pentru care nu erau emise legitimații de călătorie și nu a fost încasată diferența de tarif de 50% aferentă costului călătoriei.

 

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 6.000.000 lei.

 

În această cauză, la data de 17 noiembrie 2023, după obținerea mandatelor emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Botoșani – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții domiciliare la sediul respectivei firme de transport și la un punct de lucru al acesteia, ambele situate în municipiul Botoșani, ocazie cu care a fost ridicat un volum însemnat de înscrisuri cu valoare probatorie.

 

 

„Facem precizarea că această etapă procedurală, a efectuării urmăririi penale in rem, are rolul de a crea cadrul legal de administrare a probatoriului necesar soluționării legale și temeinice a cauzei, activitate care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”,

arată procurorii botoșăneni

 

În cauză, cercetările continuă până la lămurirea tuturor elementelor de fapt necesare stabilirii răspunderii penale.

 

Organele de cercetare penală NU au divulgat și numele firmei de transport.

 

Urmărește-ne și pe Google News

loading...
Percheziții la cea mai mare firmă de transport din Botoșani: Suspecții au fost lăsați în LIBERTATE, fără nicio restricție
„RĂZBOI” declarat taximetriștilor de la Botoșani care încalcă legea: Există o înțelegere tacită/ Vom dispune sancțiuni

 

Tânăr actor împușcat la o repetiție de la Teatrul „Mihai Eminescu”
Incidentul a avut loc la repetițiile din prima parte a zilei de astăzi, 9 februarie 2023.
Iftime ar fi câștigat meciul pentru conducerea PNL Botoșani, Șoptică ar renunța la funcția de președinte
Întâlnirea de la București care a avut loc cu președintele PNL, Nicolae Ciucă s-a finalizat cu o concluzie pentru Filiala Județeană de la Botoșani.
AUR, protest cu sicriu, cruce și lumânări la sediul PSD: Vrem dreptate, nu comasate - VIDEO & GALERIE FOTO
Cu aproximativ 20 de minute după ora anunțată, câteva zeci de membri și simpatizanți ai Alianței pentru Unirea Românilor au ajuns în fața sediului PSD Botoșani.
ACUM: Sediul PSD înconjurat cu garduri, s-au blocat mai multe locuri de parcare, inclusiv circulația pe o stradă – VIDEO & GALERIE FOTO
Sediul PSD Botoșani este la această oră o fortăreață, în așteptarea protestului organizat de AUR. Partidul condus la Botoșani de o studentă este nemulțumit de intenția coaliției de guvernare PSD – PNL de a comasa alegerile locale cu cele europarlamentare și a anunțat organizarea unui protest începând cu o
Șef nou pregătit pentru Direcția de Sport și Agrement: Mâine voi emite o altă dispoziție
Primarul Cosmin Andrei a semnat dispoziția de desfacere a contractului de muncă al lui Eugen Țurcanu în cursul zilei de luni, 5 februarie 2024.
Eugen Țurcanu demis din funcția de director
Liberalul a fost destituit din funcția de conducere pe care o ocupa la Direcția de Sport și Agrement (DSA) a Primăriei. Edilul șef Cosmin Andrei a semnat ieri dispoziția, pe care Eugen Țurcanu a primit-o astăzi.
Cutremur în rândul liberalilor, Verginel Gireadă a răbufnit: PNL nu se cumpără la tarabă / Îl invit pe dl Iftime la muncă
Prim-vicepreședintele PNL Botoșani a avut o ieșire furtunoasă în urma informațiilor referitoare la înlăturarea lui Costel Șoptică.
Iftime confirmă discuțiile cu Ciucă: PNL la Botoșani e mort / Nu sunt nici speriat, nici trist
Omul de afaceri a confirmat pentru Botoșăneanul discuțiile avute la nivel central cu președintele PNL, Nicolae Ciucă. 
Lovitură de palat la PNL Botoșani, Șoptică tremură pentru funcția de președinte
După discuții purtate timp de mai bine de jumătate de an între liderii centrali ai PNL și omul de afaceri Valeriu Iftime, părțile ar fi convenit ca președintele grupului Elsaco să preia conducerea Organizației Județene a Liberalilor.
Doina Federovici a ieșit după 14 ore din sediul DNA Suceava: Nu am nicio calitate în acest dosar – VIDEO & FOTOGALERIE
Președintele Consiliului Județean a ieșit în jurul orei 22:30 din sediul Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție. Doina Federovici s-a prezentat dimineață pe la 8:30 pentru a asista la o percheziție informatică.
Șefa Consiliului Județean, de 12 ore în sediul DNA Suceava – VIDEO & FOTOGALERIE
Doina Federovici a ajuns la DNA Suceava astăzi, în jurul orei 8:30 și de atunci nu a mai ieșit. Șefa Consiliului Județean Botoșani a fost chemată de procurori în dosarul angajărilor trucate de la Spitalul Mavromati, instituție unde a numit-o manager pe Doina Caba, aflată în arest încă din decembrie.
Primarul Andrei s-a autosuspendat din PSD: Voi pune la dispoziția organelor de anchetă toate informațiile
Primarul municipiului Botoșani a avut în jurul orei 14:00 o primă reacție după descinderea DNA de astăzi, de la Primărie.
Dosarul angajării de la ”Taxe și Impozite” – CUM s-ar fi întâmplat totul
Serviciul Teritorial Suceava s-ar fi sesizat din oficiu, pe 16 ianuarie, cu privire la facilitarea ocupării unui post de funcționar public în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale (DITL) din subordinea Primăriei Botoșani, de către o fostă angajată a unei bănci din Botoșani.
Secretara de la „Mavromati” adusă în cătușe la DNA Suceava  – VIDEO
La sediul DNA Suceava a ajuns astăzi și secretara de la Spitalul Județean „Mavromati”, Mirela Focșa.
Primarul Cosmin Andrei plasat sub control judiciar pentru o angajare – FOTO & VIDEO
Decizia a fost comunicată în urmă cu puțin timp de DirecțiaNațională Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava.
Avocata lui Cosmin Andrei, după audierile de la Suceava: A ales dreptul la tăcere – VIDEO
În urmă cu puține momente, avocata lui Cosmin Andrei a ieșit din sediul DNA Suceava.
OFICIAL de la DNA: Două locații vizate la perchezițiile care au legătură cu Primăria
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au transmis un comunicat oficial prin care confirmă activitățile pe care le-au demarat în această dimineață la Botoșani.
ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ: Descinderi la Primăria Botoșani, biroul primarului a fost sigilat
La primele ore ale dimineții trei ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA) au descins la Primăria Botoșani.
Doina Federovici, la moartea consilierului județean Tiberiu Nichiteanu: Este o pierdere mare pentru toți
Președintele Consiliului Județean Doina Federovici a transmis un mesaj la moartea consilierului Tiberiu Nichiteanu.
Comunicat PNL Botoșani: Drum lin, dragul nostru Tiberiu!
Colegii din cadrul Filialei Județene a PNL Botoșani au transmis un mesaj de condoleanțe, după moartea fulgerătoare a lui Tiberiu Nichiteanu.
Poti dona! Dupa ce dl Ciolacu i-a dat presedintelui 7 milioane de lei din fondul de rezerva ca sa "reprezinte" tara, cu cinste in... vacanta buclucasa si cei 1300 de lei ar putea reprezenta o gura de oxigen pentruurmatoarea vacanta. Fiindca vine mos Craciun!
18 noiembrie 2023, 09:04
Pensionar, donez cei 1300 de lei pe care i-am primit ca pensie, pentru o nouă călătorie în Zanzibar a președintelui Iohannis. Pe Ciolacu îl las să rupă în continuare bilete la autobuz.
18 noiembrie 2023, 08:26
Sunt semianalfabet și mănânc ciuperci pe forum. Nu mă luați în seamă.
18 noiembrie 2023, 08:00
Da.... In primul rand vreau sa imi corectez textul-nu 7000 de euro, ci 7000 de lei pe luna, cam atat costa statul degeaba la puscariile romanesti. Un cetatean care a muncit 40 de ani, primeste 1300 de lei pensie pe luna.... Si nemultumitului de la PSD, nu m-am referit la nimeni cum ca in cazul de fata ar fi facut vreo nelegiuire, fiindca peste vreo cativa ani am putea afla adevarul-omul chiar a plimbat... cetatenii cu pricina si noi ii dam cu tesla. Nu!!! Eu vorbeam la modul general si spuneam cam ce as face eu in locul domnului PM Ciolacu, in capul caruia se vor sparge oalele guvernarii falimentare.
18 noiembrie 2023, 07:52
Cum sa intelegi tu in conditiile in care esti si tu cocotat pe vreun scaunel, la dormit si luat salariu gras, cu scoala facuta pe la petre sau spiru (na, ca i-ati devalorizat si pe astia care chiar au facut ceva in viata lor). Voi, astia de va intitulati generic " aparat bugetar", habar nu aveti ca sunteti acolo sa faceti ordine in tara, nu sa umblati dupa cai verzi pe pereti, dupa Rolexuri si dame de companie, dupa spagi si viata buna (unii dintre voi, aia mai cu origini sanatoase). Un amarastean care nu are bani sa isi plateasca factura la apa este scos din casa si i se vinde cusmelia pentru recuperarea debitului. Un escroc care are spate politic, poate fura si poate sfida ever. Ciolacu nu e ala prim ministru? Nu el tre sa faca ordine in tara? Sau e "de protocol", la fel ca Ciuca si restul.
18 noiembrie 2023, 03:26
Nu am înțeles care e legătura cu Ciolacu dar noi să fim sănătoși. Na, o fi rupt și el bilete la urcarea în autobuz...
17 noiembrie 2023, 22:05
Si mai avem pretentia sa se intample ceva bun in Romania si pentru contribuabilul care ramane dupa ce plateste taxele pe salariu si 19%tva pentru tot ce cumpara, cu vreo 35%din munca lui. Nu puscarie pentru hotii si escrocii din banul public, ci gloante sa cumpere Ciolacu. Sa modifice Constitutia si sa cheltuie doar un glont cu fiecare escroc hot, nu sa platim 7000 de euro cazarea lui in puscarie!
17 noiembrie 2023, 16:42
Sondaj
Doriți comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale?
Da
Nu
Nu votez
Declaraţia zilei
„Avem colaborare cu o echipă să putem să facem aceste cursuri. Împreună cu dna director de îngrijiri ne vom ocupa de acest aspect. Mai sunt sincope și vrem și aceste cursuri pentru că sunt necesare să readucem în mintea ...
answear.ro%20
inpuff.ro
fashiondays.ro
Vremea
astăzi
Botosani
5.5 o C
Dorohoi
6.2 o C
Bucecea
6.2 o C
Darabani
5.7 o C
Saveni
6.0 o C
Ştefăneşti
6.4 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2024 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.